仮想通貨詐欺被害の深刻化と「被害回復の壁」
近年、仮想通貨を悪用した投資詐欺、ロマンス詐欺、偽取引所詐欺などの被害が急増しています。しかし、被害回復には大きな課題が存在します。特に海外取引所が関与するケースでは、捜査権限が国外に及ばず、海外取引所との連絡も困難を極めます。結果として、警察に被害届を提出しても実質的な進展が見られず、事態が長期化・難航する事例が少なくありません。
また、民間の仮想通貨調査会社においても、追跡調査報告書の提出に留まり、その後の警察への被害届提出を案内するのみで、被害回復に直接つながらないケースが多いのが現状です。
BlockTraceJapanの「調査だけで終わらせない」支援体制
BlockTraceJapan株式会社は、このような状況に対し、「調査だけで終わらせない」支援体制を構築しています。仮想通貨詐欺被害の回復可能性を1%でも高めるため、単なる追跡調査に終始せず、調査結果に基づいた具体的なアクションへとつなげることを目指しています。警察対応が難航しがちな海外取引所案件においても、可能な限り海外取引所への情報提供や凍結要請まで対応しています。
海外取引所9社におけるアカウント凍結・停止を確認
BlockTraceJapanの取り組みにより、以下の海外暗号資産取引所において、詐欺関連アカウントの凍結・停止が確認されました。
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Bitget
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Gate.io
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OKX
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HitBTC
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KuCoin
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MEXC
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CoinW
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Zoomex
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Bitkub
凍結・停止が確認された通知文について
BlockTraceJapanの対応により、海外取引所から実際に受領したアカウント凍結・停止に関する通知文の一部が公開されています。
これらの通知は、BlockTraceJapanが海外取引所に対して実務的な対応力を持ち、調査結果を「実際のアクション」につなげる体制を構築していることを示しています。これにより、被害回復の可能性を現実的に高める支援が提供されていると言えるでしょう。
本実績の意義と今後の取り組み
この実績は、日本国内の民間仮想通貨調査会社としては極めて稀な成果とされています。BlockTraceJapanは今後も、「調査で終わらせない」「被害者に実質的な意味のある支援を届ける」という姿勢を重視し、仮想通貨詐欺被害対応に取り組んでいく方針です。
仮想通貨詐欺被害に関する無料相談について
BlockTraceJapan株式会社では、仮想通貨詐欺被害や取引所凍結トラブルに関する無料相談（秘密厳守）を受け付けています。海外取引所案件、出金不可、凍結トラブルなど、幅広い相談に対応しています。
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LINE無料相談はこちら
https://lin.ee/fLUoK30 -
お電話での相談はこちら
0120-319-887
会社概要
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会社名：Block Trace Japan株式会社（ブロックトレースジャパン）
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所在地：東京都中央区新川1-7-1 日本橋茅場町オフィス茅場町3F
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電話番号：03-4446-4584 / 0120-319-887
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代表取締役：相川 翔
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設立：2025年5月
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事業内容：仮想通貨フォレンジック調査、資金追跡、海外取引所凍結要請支援、警察提出支援、啓発活動
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